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汕尾海丰一对父子经营地下银号 涉案金额超2亿元_广东网

2018-05-27 14:34

  汕尾市公安机关在去年11月侦办的“11.24”特大地下钱庄案中,经深挖扩线,发明海丰县梅陇镇人黄某民(男,64岁)、黄某龙(男,30岁)有非法经营地下钱庄的嫌疑。同时,中国人民银行汕尾市核心支行也向汕尾市公安局通报了黄某民、黄某龙父子涉嫌非法经营地下钱庄的线索。专案组经由5个多月的过细侦察跟考察取证,基础查清了黄某民、黄某龙等人非法经营地下钱庄的犯罪事实,并摸清了犯罪嫌疑人的落脚点和运动法则。

(原题目:汕尾海丰一对父子经营地下银号 涉案金额超2亿元)

  2017年5月12日清晨,依照省公安厅的同一安排,汕尾市公安局结合海丰县公安局发展全省代号为“飓风15号”打击地下钱庄系列案件集中收网行动,成功侦破了这起涉案金额达2亿多元的地下钱庄特大案件,抓获犯罪嫌疑人2名,直接冻结涉案银行账户120多个。

  汕尾市海丰县梅陇镇一对父子涉嫌经营地下钱庄,16kj com手机看开奖,一人负责幕后策划与联系客户,另一人负责收付款,两人利用亲人的名义在多家银行开设超百个银行账户,涉案金额达2亿多元。日前,汕尾警方胜利将2人抓获,直接解冻涉案银行账户120多个。这是记者于7月7日上午从汕尾市公安局召开的“飓风2017”专项举动第二季度消息宣布会上获悉的。

  据警方流露,黄某民从80年代开端经营地下钱庄,最初从事单纯的外币买卖,即通过向本地港澳侨胞及家眷收购港币,再出卖给有需要的渔民、个企以及走私分子等客户,从中赚取每千元0.5-2元的点数。后来跟着经营对象和活动范畴的逐步扩展,发展到采用对敲结算方式辅助本地及外资企业在香港和内地转移资金。

  据统计,4至6月份,汕尾全市共立刑事案件899宗,同比(与去年同期比较)上升8.21%,环比(与第一季度对照)上升45.12%;破案551宗,同比回升17.43%,环比上升55.52%。全市共立涉“飓风2017&rdquo,此外4月29日 林警官走到候车室;专项行为刑事案件491宗,环比上升47.6%;共破刑事案件234宗,环比上升169.6%;刑拘286人,环比上升129.5%;逮捕228人,环比上升184.4%。第二季度破案固然略有上升,但破案数大幅提升,破案上升的势头迅猛,且反应实际打击功效的刑拘数、拘捕数等均大幅晋升。

  在实际运作中,该地下钱庄呈家族式经营特色,家族成员各有详细分工。如黄某民重要负责幕后谋划、接洽客户,其儿子黄某龙等则主要负责接送货(港币)、收付款、操作银行账号等。犯法嫌疑人应用本人或家人的名义在多家银行开设多个银行账号,在进行港币交易时,大多是用现金进行交易,国民币则通过银行账号转账结算,假如是对敲交易方法,则全体通过转账结算。

  据懂得,今年第二季度,汕尾市公安机关持续深刻推动“飓风2017”专项行动,严打涉电诈、涉金融、涉盗抢、涉黑恶等四类凸起刑事犯罪,先后破获了“5.14”特大跨省系列网络欺骗案、黄某民等非法经营地下钱庄案、可塘镇偷盗宝石案、杨某亮非法制作枪支案等一批大要案,有效震慑了犯罪分子的嚣张气焰,获得了阶段性效果。